Адвокат подозревается в отмывании денег для преступной организации
Сотрудники центрального управления полиции округа Хоф арестовали адвоката из Вади-Арры, который, по подозрению следствия, был вовлечен в масштабную схему отмывания денег для преступной организации. Адвокат был задержан в зале суда в Хадере во время судебного разбирательства, поскольку у полиции был действующий ордер на его арест. По предварительным данным, преступники приобрели выигрышные билеты тотализатора у игроков и передали их адвокату, который затем обналичивал эти билеты. Полученные банковские чеки поступали на его счет. Совместно с налоговой службой проводится расследование, в ходе которого предполагается, что было отмыто десятки миллионов шекелей. По информации правоохранительных органов, адвокат получал гонорар от членов преступной организации за их представительство, причем эти деньги были получены из выигрышей, которые были легализированы через схему тотализатора. В рамках дела также задержаны шесть других подозреваемых, а в офисе адвоката были проведены обыски с изъятием документов и компьютеров. Ожидаются дальнейшие аресты участников дела.
|
